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뉴욕, Sept 13, 2013 - (ACN Newswire) - 기업 및 전문가용 지능형 정보 제공 분야의 세계적 선두 업체인 톰슨 로이터에서 기업 및 조직들이 전세계적 범위에서 규제 관련 의무를 더 잘 충족시킬 수 있게 해 주는 상당한 개선을 이루어 냈다고 오늘 발표했습니다. 새로운 World-Check Risk Intelligence(세계 위험 정보) 자료에 대한 투자, GoldTier 고객 관계 형성 소프트웨어의 통합 및 추가적인 서비스를 통해 금융 서비스 및 다국적 기업 부문의 증가하고 있는 전세계 고객 업체들이 자사의 고객 파악(KYC) 관련 규제상의 의무를 준수하는 데 도움을 주게 됩니다.
2012년 동안 미국 재무부 해외 자산 관리청(OFAC)에서 561곳의 법인/기업들을 제재 명단에 추가하였습니다. 이 중 181곳의 업체들은 이미 톰슨 로이터 World-Check Risk Intelligence(세계 위험 정보) 데이터베이스에 프로필이 등재되어 있으며. 최고 은행 50곳 중 49곳을 포함하여 World-Check를 이용하는 5,000곳 이상의 조직들이 OFAC 명단에 등재되기 몇 달 전에 반드시 위험을 파악할 수 있게 해줍니다.
중요한 점은 지난 12달 동안 톰슨 로이터에서 또한 World-Check 데이터베이스를 향상시키고 유지 보수하기 위해 조사 역량을 높이는 데 추가적인 투자를 했다는 것입니다. 조사 능력의 상당한 발전으로 인해 400가지 이상의 제재, 감시 및 규제 강제 목록과 240곳 이상의 국가 및 지역을 모니터링하는 60개 이상의 언어의 원어민들로 구성된 팀에 의해 400,000시간 이상의 조사가 이루어 졌습니다. 전문가 조사팀들은 다음과 같은 주제에 집중합니다: 정치적으로 노출된 인사, 국유 기업, 국내 및 국제적 제재, 제재 관련 설명, 법규의 집행, 부정적 뉴스, 금융 범죄, 해양 및 선박, 지역적 조직 범죄, 국제 테러 및 내란, 중국인 조직 범죄, 및 중동. 전문적 품질 보증팀이 모든 조사에 대한 근거를 제공합니다.
고객 파악(KYC) 능력을 향상시키기 위한 시작 단계의 서비스에 관한 규제 및 고객 관련 요구에 대응하여 톰슨 로이터에서는 또한 최근에 Accelus 자격 검사 해결 서비스(SRS)를 출시했습니다. SRS 서비스는 톰슨 로이터의 조사, 소프트웨어 및 전문 지식을 특별한 방식으로 통합적으로 활용하여, 조사 분석가로 이루어진 전문적 팀에 의해 관리되는 World-Check Risk Intelligence(세계 위험 정보), Screening Online Software(검사용 온라인 소프트웨어), Country-Check(국가별) 조사 및 IntegraScreen 개선된 실사(EDD) 등과 같은 톰슨 로이터의 서비스들이 제공하는 외주 위험 검사 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 금융 서비스 및 보다 넓은 기업 시장 두 분야 모두에서 고객들에게 도움을 제공하며 규제 당국을 위한 완벽한 감사 추적 기능을 제공하는 강력한 품질 보증 프로세스로 신규 및 기존 고객들에 대한 신속한 검토와 낮은 총 운영 비용을 이루어 냈습니다.
새로운 SRS 서비스 뿐만 아니라 톰슨 로이터에서는 GoldTier 고객 관계 형성 소프트웨어를 제품군에 통합하여 대고객 부서에서 관리 부서에 이르는 새로운 종단간 고객 현장 서비스를 금융 서비스 부문에 제공할 것이라고 발표했습니다. 이를 통해 효율성 및 일관성을 높이고 비용을 줄이게 됩니다. Goldtier 프레임워크는 정책, 프로세스, 문서 및 데이터 관리를 공통의 단일 플랫폼으로 통합합니다.
World-Check 콘텐츠, IntegraScreen 향상된 실사 보고서 및 계속 진행되는 고객 자격 심사 및 모니터링을 위한 소프트웨어 플랫폼과 같은 기존 솔루션들을 GoldTier의 보다 광범위한 KYC 관련 규제 준수 플랫폼과 통합하게 되면 고객에게 상당한 가치를 더해 주게 되며 고객의 업무 처리 방식과 규제 당국의 기대에 부합되는 훨씬 더 강력한 솔루션을 고객에게 제공하게 됩니다.
“고객과의 관계 형성 단계 뿐만 아니라 고객과 관계를 계속해서 유지하는 동안 고객에 대해 더 자세히 알아야 하는 회사들에 가해지는 실사의 부담이 최근에 급격히 늘어났습니다.”라고 톰슨 로이터의 지배 구조, 위험 및 규제 준수 담당 전무 이사인 Mark Schlageter(마크 슐라게)씨가 말했습니다. “톰슨 로이터의 기존 자금 세탁 방지, 부정 부패 방지, FATCA 및 KYC 제품과 서비스들은 부정 부패 방지 프로그램의 핵심 부분으로 또한 가장 최근에는 FATCA와 같은 새로운 세제 준수 법과 관련된 자금 세탁 방지 및 제재 규정의 준수를 위해 위험 회피 및 고객 실사를 수행하기 위해 당사의 고객들의 운영 팀들이 주요 솔루션으로 사용합니다. 추가적 법령이 발효되면서 업계는 추가적인 실사 요건을 포함하고 규제 관련 위험을 유발하지 않은 채 비용을 줄이는 보다 종합적인 KYC 솔루션을 찾고 있습니다.
“GoldTier의 보다 광범위한 KYC 준수 플랫폼의 통합은 당사의 고객들에게 상당한 가치를 추가하게 되며 고객의 업무 방식과 긴밀히 부합되는 보다 강력한 솔루션을 고객들에게 제공하게 될 것입니다. 또한 이를 통해 톰슨 로이터는 KYC 관련 잘 관리되는 새로운 서비스를 이 최고의 솔루션 관련 시장에 제공하는 전략을 보다 빨리 실행할 수 있게 됩니다.”
톰슨 로이터 Accelus는 조직 및 기업들이 직면하는 점증하는 규정을 이해하고 준수하는 데 도움이 됩니다. 또한 회사들이 위험과 기회에 따라 사업 관련 적절한 결정을 내리는 데 필요한 정보 및 도구를 제공하여 회사들이 자사의 사업을 전략 및 운영 단계 둘 다에서 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 조직 전체에 걸친 지배 구조, 위험 및 규정 준수 프로세스를 전체적이고 통합적인 방식으로 연관 짓는 규제 및 위험 콘텐츠, 분류 및 구성 가능한 워크플로우 기술의 특별한 조합을 통해 이런 목표를 이루게 됩니다.
톰슨 로이터는 Chartis RiskTech Quadrant(TM)에서 자금 세탁 방지 솔루션 관련 ‘최고 제품’으로 명명되었고 Chartis RiskTech Quadrant(TM)에서 운영상의 위험 관리 시스템 분야의 선두업체로, Chartis RiskTech Quadrant(TM)에서 기업 지배 구조, 위험 및 규제 준수 시스템 분야의 선두업체로 선정되었습니다. 또한 Gartner, Inc. 사에서는 톰슨 로이터를 “기업 지배 구조, 위험 및 규제 준수 플랫폼 마법의 사분면”의 선두 업체로 선정했습니다. 톰슨 로이터는 또한 2013년도 운영 위험 및 규제 분야의 상에서 올해의 운영 위험 관련 소프트웨어 제공업체상을 수상했습니다.
톰슨 로이터 (Thomson Reuters)
톰슨 로이터는 세계적인 비즈니스 및 전문 정보 제공자이다. 우리는 혁신적인 기술을 통해 금융, 법률, 세무 회계, 헬스케어 및 과학 미디어 마켓에 중요한 정보를 제공하고 있다. 본사는 뉴욕에 있으며, 런던, 이건, 미네소타에 사무실을 두고 있다. 톰슨 로이터의 직원은 6만명이 넘으며 100개국이 넘는 나라에서 일하고 있다. 톰슨 로이터는 토론토와 뉴욕 증권거래소에 상장되어있다. 자세한 정보는 http://thomsonreuters.com 참조하면 된다.
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