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纽约, 2013年9月13日 - (亚太商讯) - 汤森路透是全球领先的企业和专业人士智能信息来源，日前宣布推出重大改进，以允许全球组织更好满足其法规义务。投资全新World-Check风险智能资源，集成GoldTier客户注册软件和其他服务产品将帮助其不断增长的全球金融服务和跨国公司客户群，以满足了解您的客户 (KYC) 监管义务。
2012年期间，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将561家实体加入其制裁清单。其中181家已经进入汤森路透的World-Check风险智能数据库，确保使用World-Check的超过5,000家组织拥有领先OFAC列表数月的风险指标，包括50家顶尖银行中的49家。
非常重要的是，过去12个月，汤森路透还进一步投资扩展研究能力，以增强和维护World-Check数据库。研究能力的极大增强提供了超过400,000小时的研究，这由超过60种语言的本国人员团队提供，监控超过400种制裁，观察和监管执行清单以及超过240个国家和领土。专家研究团队专注于各种主题，如：政治敏感人物、国有企业、国家和国际制裁、叙述制裁、法律和监管执行、负面新闻、金融危机、海事和轮船、地区有组织犯罪、全球恐怖主义和叛乱、三合会和中东。所有研究由专家质量保证团队提供支持。
为应对增强的了解您的客户 (KYC) 注册服务的监管和客户需求，汤森路透还推出了Accelus筛选解决服务 (SRS)。SRS利用了汤森路透的独特研究、软件和专业技术组合，以提供由汤森路透资产提供支持的外包风险筛选服务，如由研究分析的专家团队管理的World-Check风险智能、筛选在线软件、Country-Check研究和IntegraScreen增强的尽职调查 (EDD)。该服务帮助金融服务和更加广泛企业市场的客户快速审核新和现有客户，并使用强大的质量保证流程提供更低的整体运营成本，为监管人员提供完整的审查跟踪。
除了新SRS服务之外，汤森路透宣布即将推出集成GoldTier客户注册软件到产品，为金融服务领域提供全新端到端客户注册服务，从前端扩展到后台 – 提高效率和一致性并降低成本。Goldtier框架集成了政策、流程、文档和数据管理到常用平台。
集成汤森路透现有解决方案，如来自World-Check的内容、IntegraScreen增强的尽职调查报告和软件平台以持续筛选和监控客户，带GoldTier更加广泛的KYC合规平台，这将为客户带来极大价值，并为他们提供与其工作方式和监管人员的预期对齐的更加强大的解决方案。
“要求公司不仅在注册阶段，而且在客户关系持续期间承担的尽职调查负担在近期迅速增长，”汤森路透治理、风险和合规总经理Mark Schlageter表示。“汤森路透现有反洗钱、反行贿、FATCA和KYC产品和服务被我们客户的运营团队用作点解决方案，以进行反洗钱和制裁合规性方面的风险筛选和客户尽职调查，用作反行贿计划和最近的FATCA等新税务合规立法的关键部分。随着额外立法的开始，该行业正寻求更加全面的KYC解决方案，这覆盖额外的尽职调查要求和降低成本而不带来法规风险。”
“集成GoldTier范围更广的KYC合规性平台将为我们的客户带来极大价值，并经常为他们提供与其工作方式紧密结合的更加强大的解决方案。它还允许汤森路透加速战略，围绕这个一流的解决方案向市场推出全新KYC托管服务产品。”
汤森路透Accelus帮助组织了解和遵照他们要遵照的不断增长的法规量。通过提供所需智能和工具以基于风险和机会作出知情决策，它帮助公司更加有效地管理其业务 - 无论在战略还是运营层面。通过独特的法规和风险内容、分类学和可配置工作流程技术组合，这可实现这一点，使用整体、集成的方式跨组织连接治理、风险和合规流程。
汤森路透被提名为Chartis RiskTech Quadrant(TM)反洗钱解决方案类别的“最佳”企业；Chartis RiskTech Quadrant(TM)运营风险管理系统类别的领导者；Chartis RiskTech Quadrant(TM)企业治理、风险和合规系统类别的领导者，并被Gartner公司分类为“企业治理、风险和合规平台魔力象限”的领导者象限。汤森路透还被提名为2013年运营风险和法规奖的年度运营风险软件提供商奖。
汤森路透
汤森路透是全球领先的企业和专业人士智能信息来源。我们组合了行业专业知识与创新技术，以向领先决策制定者提供金融和风险、法律、税务和会计、知识产权及科学和媒体市场方面的信息，由全球最值得信赖的新闻组织提供支持。汤森路透的总部位于纽约，在伦敦和明尼苏达州伊根设立了主要运营办公室，雇用约60,000人，并在超过100个国家运营。汤森路透股票在多伦多和纽约证券交易所上市。有关更多信息，请转到http://thomsonreuters.com。
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